Referatul trimis de DIICOT în instanţă conţine stenograme cu convorbiri purtate de oameni care făceau parte din reţeaua Nordis, în care aceştia vorbeau despre modul în care „dispăreau” banii clienţilor pe cheltuieli de lux.
Relevantă în acest sens este convorbirea purtată la telefon, pe 09.01.2024, de Oana Claudia Oprea (contabila grupării) cu mama sa.
Oana Oprea: Şi gândeşte-te că ei au luat şi din proiectul ăsta care urmează a fi construit lângă Mamaia. Că noi mai avem un teren unde se mai ridică acuma 3 blocuri
Z. M.: îhî
Oana Oprea: Că în total proiectul are 7 blocuri
Z. M.: vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâţia bani, mă Oana, mă?
Oana Oprea: Eh… în şifonierul Laurei, în maşinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
Z. M.: Mă, dar atât de mulţi?
Oana Oprea: Păi mama calculează, eu am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanţe, petreceri, city break-uri, şi d-alea cum se numeşte…
Z. M.: Şi banii nu veneau de nicăieri să producă alţii
Oana Oprea: EVENIMENTE! Ce evenimente au fost şi câţi bani s-au pierdut la evenimentele alea ferească Dumnezeu!
„Punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică au scos la iveală situaţii frecvente, în care contabila grupării şi cea care opera conturile bancare ale acesteia, Oprea Oana Claudia, este contactată constant de membrii grupării solicitându-i-se transferul unor sume de bani din conturile companiei în conturile personale în funcţie de nevoile cotidiene ale acestora„, spun procurorii.
Oana Oprea se află printre cei 11 inculpaţi în dosar.
Cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi
Procurorii susţin că Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.
În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii susţin că membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
„Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor„, spun anchetatorii.
Sursa: Agerpres
Discussion about this post